公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-016

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券
自贡市川力科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：施建国董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
19,790,607.93 元，母公司未分配利润为 15,232,707.60 元，公司拟以现有总股

公告编号：2024-016

本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.10
元人民币（含税），共计派发现金红利 15,006,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟计划于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《自贡市川力科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。