公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张强先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度报告报告>及其<摘要>的议案》
1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（ 披露网址为
http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020

公告编号：2021-005

年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司2020 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司2021 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理汇报分析公司2020 年经营情况、财务状况和经营成果，展望了公司未来发展。

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2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

汇报2020 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对2021 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司2020 年度利润分配方案为不分红，不转增。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，一直能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果，公司拟在2021 年继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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