公告日期：2021-05-11

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702

会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度报告报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统披露（ 披露网址为

http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司2020年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2020 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对2021 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不分红、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大……
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