公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-022

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席石美鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告>及其<摘要>的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司2018年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司2019年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括2018年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-022

公司2018年度利润分配方案为不分红，不转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，公司拟在2019年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为http://www.neeq.com.cn）的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-022

山东海莱云视股份有限公司

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