公告日期：2019-05-16

山东海莱云视股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数54,000,000股，占公司有表决权股份总数的97.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度报告报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见2019年4月23日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司2018年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司2019年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

包括2018年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对2019年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括2018年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案为不分红，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，公司拟在2019年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决……
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