公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-035

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半度报告>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为
http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续向青岛银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司继续向青岛银行济南高新区支行申请不超过 500 万元银行综合授信，期限为一年（以银行实际批复为准）。由济南市融资担保有限公司提供担保（柴清明以自有房产向济南融资担保提供反担保），并由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司提供保证担保、实际控制人张强夫妇个人连带担保（该担保事项已包含在年度日常关联交易预计中）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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