公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-041

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 51,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营地址并修改<章程>的议案》
1.议案内容：

详见于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为

公告编号：2019-041

http://www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-038）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会决议》

山东海莱云视股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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