公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-008

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 4 月 3 日审议并通过：

任命杨倩女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张强先
生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

根据公司管理需要，董事会拟增加一名董事,杨倩女士长期在公司任职，对公司经营发展比较熟悉，增补其为公司董事将有助于提升公司董事会的经营管理能力。
二、任命对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-008

董事会拟增加一名董事,杨倩女士长期在公司任职，对公司经营发展比较熟悉，增补其为公司董事将有助于提升公司董事会的经营管理能力。不会对公司经营产生不利的影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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