公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-016

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837582 海莱云视 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所郭永强律师。
（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告>及其<摘要>的议案》

见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为
http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

对公司 2019 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。
（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
对公司 2020 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。
（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

包括 2019 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2020 年经营战略的调整思路和对未来发展的展

公告编号：2020-016

望。
（五）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

包括 2019 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为不分红，不转增。
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙），其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为
http://www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的……
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