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公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-019
证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
公告编号：2020-019
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为
http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。2.议案表决结果：
同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于推荐董事候选人的议案》
1.议案内容：
详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为
http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于推荐潘伟任监事的议案》
1.议案内容：
详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为
http://www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2020-009）。
公告编号：2020-019
2.议案表决结果：
同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨倩 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
杨倩 监事 离职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
潘伟 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、……
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