公告日期：2020-05-08

证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券
山东海莱云视股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度报告>及其<摘要>的议案》
1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为
http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2019 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2020 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标
项进行着重说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

包括 2019 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2020 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

包括 2019 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为不分红，不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年……
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