公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-031

证券代码：837585 证券简称：千玉股份 主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 4 日审议通过了

《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-031

本次会议设置会场，现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日 13 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837585 千玉股份 2022 年 11 月

21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名林道授为公司第三届董事会董事候选人》
（二）审议《关于提名张振为公司第三届董事会董事候选人》
（三）审议《免除张一大董事职务》
（四）审议《免除王继青董事职务》

公告编号：2022-031

该议案内容见公司于 2022 年 11 月 4 日登载于全国中小企业股份转
让 系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于公司任免董事的公告》（公告编号：2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函、
邮件等方式进行登记（须在 2022 年 11 月 21 日 17 点前公司收到的传

公告编号：2022-031

真、 信件或邮件为准），一律……
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