公告日期：2023-04-25

证券代码：837585 证券简称：千玉股份 主办券商：财通证券
浙江千玉装饰科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：已于 2023 年 4 月 15 日书面
通知各位董事
5.会议主持人：董事长梁春
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对其 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对其 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《2022 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日在浙江千玉装饰科技股份有限公司
会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于预计 2023 ……
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