公告日期：2024-04-29

证券代码：837585 证券简称：ST 千玉 主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关
于提请召开 2023 年度股东大会》的议案
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 13 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837585 ST 千玉 2024 年 5 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江海泰律师事务所邱鸿、王静律师
（七） 会议地点

宁波鄞州区潘火街道祥和东路 128 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总
结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

公司对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总

结并起草了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《2023 年度财务决
算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年度报告》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制
了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司发展现状，现预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体详见
公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。（八）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非
标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）和《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
（十）审议《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股……
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