公告日期：2024-05-29

证券代码：837585 证券简称：ST 千玉 主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道祥和东路 128 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁春
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,102,492 股，占公司有表决权股份总数的 55.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外，公司其他高级管理人员、浙江海泰律师事务所邱 鸿律师、王静律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对其 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进
行总结并起草了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年度财务决算情况进行总结并起草了《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（六） 审议通过《关于 2023 年度报告》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，

编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,102,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0……
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