公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-002

证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券
大道网络（上海）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议
室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，由专人通过电话通
知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席 朱小丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《公司 2020 年年度报告摘要》公告和《公司2020 年年度报告》公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

公告编号：2021-002

1.议案内容：

2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.250000 元人民币现金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《大道网络（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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