公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-019

证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日，由专人

通过电话通知方式向各位监事发出会议通知。

5.会议主持人：监事会主席朱小丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-019

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定进行监事会换届选举，提名第一届监事会成员朱小丽、刘波、徐进继续为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案包含三个子议案，监事会对提名三位监事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为全票同意。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-019

三、 备查文件目录

《大道网络（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。