公告日期：2018-09-21

证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日，由专人

通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。

5.会议主持人：ZHAOJIAN

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举ZHAOJIAN为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举ZHAO

JIAN担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHAOJIAN不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘ZHENGZHIHONG为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘ZHENGZHIHONG担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHENGZHIHONG不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘王振东为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘王振东担任公司常务副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，王振东不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘李莹琦为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘李莹琦担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，李莹琦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘黄培国为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘黄培国担任公司财务总监职务，任期三年，自本……
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