公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-027
证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券
大道网络（上海）股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月20日
2.会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方式发出
5.会议主持人：职工代表监事徐进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

公告编号：2018-027
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举徐进担任公司第二届监事会职工代表监事职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。经查，徐进不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意42票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大道网络（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
大道网络（上海）股份有限公司
董事会

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