
公告日期:2019-04-17
证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券
大道网络(上海)股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日,由专人通
过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5.会议主持人:董事长ZHAOJIAN
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本20,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于聘请2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避……
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