公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-005
证券代码：837586 证券简称：大道网络 主办券商：西南证券
大道网络（上海）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-005
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市金茂律师事务所韩春燕、何彬律师（如有）。（七） 会议地点

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

具体详见《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

具体详见《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号2019-003）和《公司2018年年度报告公告》（公告编号2019-004）。

公告编号：2019-005
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

具体详见《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《公司2019年度财务预算方案》议案

具体详见《公司2019年度财务预算方案》
（六）审议《关于2018年度利润分配》议案

2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金。
（七）审议《关于授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号2019-007）。
（八）审议《关于聘请2019年度审计机构》议案

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理

公告编号：2019-005
登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年4月30日9:00-17:00
（三） 登记地点：大道网络(上海)股份有限公司董事会秘书办公室。四、 其他
（一） 会议联系方式：

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室董秘办公室

联系电话：021-50800588

联系人：李莹琦
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
（一）《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《大道网络（上海）股……
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