公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-002

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄健昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届提名郑海峰为第三届监事会非职工代表监事候
选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，连

公告编号：2022-002

选连任，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届提名朱祥辉为第三届监事会非职工代表监事候
选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱祥辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海朗骏智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 21 日

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