公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-003

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837588 朗骏智能 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届提名黄诚允为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
（二）审议《关于董事会换届提名黄健翔为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
（三）审议《关于董事会换届提名顾宝华为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
（四）审议《关于董事会换届提名徐文坚为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
（五）审议《关于董事会换届提名魏华海为第三届董事会董事候选人》议案

公告编号：2022-003

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。
（六）审议《关于监事会换届提名郑海峰为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（七）审议《关于监事会换届提名朱祥辉为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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