公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-004

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2022
年 2 月 18 日审议并通过：

提名黄诚允先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,799,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄健翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,089,000 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾宝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 372,600股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏华海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000股，占公司股本的 3.54%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-004

2 月 18 日审议并通过：

提名郑海峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱祥辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱祥辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月 20 日出生， 2005 年 9
月至 2009 年 9 月，于上海电力大学学习电子科学与技术专业，取得本科学历。2008 年
12 月至 2010 年 5 月，于上海英集斯自动化技术有限公司担任硬件工程师；2010 年 6
月至 2015 年 6 月，于智邦大陆科技有限公司担任硬件主管；2015 年 7 月至 2017 年 7
月，于上海雍敏信息科技有限公司担任硬件部高级经理；2017 年 8 月至今，于浙江优联智能科技有限公司上海分公司担任研发总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 17 日审议并通过：

选举徐智和先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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