公告日期：2022-03-14

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄诚允

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,383,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届提名黄诚允为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届提名黄健翔为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届提名顾宝华为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届提名徐文坚为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届提名魏华海为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 25,383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
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