公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-026

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健翔
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,828,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事徐文坚、魏华海因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高光耀为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-021。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高光耀 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

魏华海 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海朗骏智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。