公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-018

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄诚允
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保正常经营及资金安全的前提下，拟授权总经理使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，资金使用累计额度为人民币 3000 万元（含），授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。

公告编号：2020-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第二届董事会第六次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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