公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-026

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：华林证
券

无锡坦程物联网股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桂岷澍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-026

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通议《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

详见公司2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。