公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-046

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：华林证券
无锡坦程物联网股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桂岷澍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-046

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
一、审议通过《关于提名温佳泽先生为公司董事的议案》
1、议案内容：

提名温佳泽先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，上述任命人员 持有公司股份 400 股，占公司股本的 0.0022%，不是失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

温佳泽 董事长 任职 2023 年 9 月 2023 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

桂岷澍 董事长 离职 2023 年 9 月 2023 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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