公告日期:2024-07-29
公告编号:2024-035
证券代码:837595 证券简称:坦程物联 主办券商:开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:温佳泽
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事潘梦婷因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举黄炎先生担任公司第三届董
公告编号:2024-035
事,任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,黄炎先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
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