公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-008

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

接受关联方担保 20,000,000.00 20,000,000.00 因公司发展需要，向
其他 金融机构融资,关联
方提供担保。

合计 - 20,000,000.00 20,000,000.00 -

（二） 基本情况

公司业务发展需要，拟向银行等金融机构申请授信额度，贷款累积发生额不超过4,500.00 万元，贷款单笔金额不超过 1,000.00 万元（在限额范围内以银行审批金额为准），具体贷款金额、期限以公司与银行等金融机构签订的借款合同及担保合同为准。

公告编号：2024-008

因上述授信贷款事项需由公司控股股东、实际控制人金波、何斌及其配偶提供担保，公司预计发生金额不超过 2,000.00 万元，在该限额范围内由公司控股股东、实际控制人金波、何斌先生及其配偶与银行等金融机构签订担保合同。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易》的议案，此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。表决结
果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金波、何斌回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，公司担保贷款遵循银行金融市场规定，担保贷款额度合理。
（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，公司担保贷款遵循银行金融市场规定，公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了扩大公司生产规模，由公司经营管理层根据资金的需求量，向金融机构融资，在 2024 年度日常交易计划范围内签署相关协议。公司控股股东、实际控制人作为关联方为公司提供担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的影响该关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，符合公司全体股东的利益。
六、 备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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