公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-021

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司独立董事、高级管理人员辞职公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事刘炜女士递交的辞职报告，自 2024
年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事洪荭女士递交的辞职报告，自 2024
年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到董事会秘书钟磊先生递交的辞职报告，自
2024 年 5 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

刘炜女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

洪荭女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

钟磊先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-021

（二）对公司生产、经营上的影响

刘炜、洪荭二位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会 对刘炜女士、洪荭女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

钟磊先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。钟磊先生在公司担任董事 会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其 在任职期间为公司做出的贡献深表感谢! 公司将按照《公司法》和《公司章程》尽快 重新聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书工作暂由董事长金波先生代为行使。
三、备查文件

刘炜女士递交的《辞职申请》。

洪荭女士递交的《辞职申请》。

钟磊先生递交的《辞职报告》。

湖北天瑞电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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