公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-024

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司 股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计 股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东请求时； 持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事 （四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）二分之一以上的 会提议召开时；（六）法律、行政法规、独立董事提议召开时；（七）法律、行 部门规章或本章程规定的其他情形。政法规、部门规章或本章程规定的其他
情形。

公告编号：2024-024

第四十七条股东大会会议由董事会依 第四十七条股东大会会议由董事会依《公司法》及本章程的规定召集。独立 《公司法》及本章程的规定召集。监事董事有权向董事会提议召开临时股东 会有权向董事会提议召开临时股东大大会。对独立董事要求召开临时股东大 会，并应当以书面形式向董事会提出。会的提议，董事会应当根据法律、行政 董事会应当根据法律、行政法规和本章法规和本章程的规定，在收到提议后 10 程的规定，在收到提案后 10 日内提出日内提出同意或不同意召开临时股东 同意或不同意召开临时股东大会的书大会的书面反馈意见。监事会有权向董 面反馈意见。董事会同意召开临时股东事会提议召开临时股东大会，并应当以 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日书面形式向董事会提出。董事会应当根 内发出召开股东大会的通知，通知中对据法律、行政法规和本章程的规定，在 原提议的变更，应征得监事会的同意。收到提案后 10 日内提出同意或不同意 董事会不同意召开临时股东大会，或者召开临时股东大会的书面反馈意见。董 在收到提案后 10 日内未作出反馈的，事会同意召开临时股东大会的，将在作 视为董事会不能履行或者不履行召集出董事会决议后的5日内发出召开股东 股东大会会议职责，监事会应当自行召大会的通知，通知中对原提议的变更， 集和主持。
应征得监事会的同意。董事会不同意召
开临时股东大会，或者在收到提案后 10
日内未作出反馈的，视为董事会不能履
行或者不履行召集股东大会会议职责，
监事会应当自行召集和主持。
第六十九条在年度股东大会上，董事 第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应 股东大会作出报告，独立董事也应作出
作出述职报告。 述职报告。

第一百零六条董事会由九名董事组成， 第一百零六条 董事会由七名董事组
设董事长 1 人，其中独立董事人数不少 成，设董事长 1 人。

于董事会成员人数的三分之一。

第一百一十五条代表 1/10 以上表决权 第一百一十五条代表 1/10 以上表决权

公告编号：2024-024

的股东、二分之一以上独立董事、1/3 的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以上董事或者监事会，可以提议召开董 以提议召开董事会临时会议。董事长应事会临时会议。……
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