公告日期：2024-09-04

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 9 日，湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议书>的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）。同时，公司于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 22 日对激
励对象的姓名和职务通过公司公示栏进行了公示，公示期间，公司全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

2024 年 8 月 23 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事项发
表了核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）
相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号：2024-041）。独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的独立意见》（公告编号：2024-042）。

2024 年 9 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-044）。
二、 股权激励计划概述

本次股权激励对象共计 8 人，为公司董事、高级管理人员。本激励计划标的股票来源方式为向激励对象发行股票。公司拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。本次股权激励计划涉及的限制性股票数量为不超过4,000,000.00 股（最终以实际认购数量为准）。本次股权激励计划的限制性股票无预留权益。本激励计划的授予日为本激励计划草案经股东大会审议通过之日。授予日必须为交易日。本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。本次限制性股票的授予价格为每股2.50 元。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2024 年 9 月 3 日

2. 授予价格：2.5 元/股

3. 授予对象类型：√董事 √高级管理人员 □核心员工 □其他

4. 拟授予人数：8 人

5. 拟授予数量：4,000,000.00 股

6. 股票来源：√向激励对象发行股票 □回购本公司股票 □股东自愿赠与
□其他

本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

股权激励计划（草案）披露后不存在已实施完毕的权益分派等事项，无需对授予价格、拟授予数量作出调整。
（二） 拟授予明细表

拟授予数量 占授予总量的 占……
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