公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-013

证券代码：837606 证券简称：晶奇网络 主办券商：国元证券
安徽晶奇网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长冷浩先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，以及公司关于薪酬的相关规定，公司确定了董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 2020年度薪酬。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冷浩、卢栋梁、刘全华、李友涛、吴有青、张结魁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事薪酬》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提升公司综合治理水平，适应公司规范运作发展
的需要，公司于 2020 年 6 月聘请三名独立董事，确定薪酬为 50000 元/年。
结合公司目前实际情况，2021 年三名独立董事的薪酬仍为 50000 元/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事竺长安、朱卫东、吴林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议提交表决的有关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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