
公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-023
证券代码:837606 证券简称:晶奇网络 主办券商:国元证券
安徽晶奇网络科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司 6 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 18 日以书面送达方式发出
5.会议主持人:董事长冷浩先生
6.会议列席人员:全体高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年半年度经营情况,编制了 2021 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-023
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立西安分公司》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟设立西安分公司。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任内审部门负责人》议案
1.议案内容:
公司原内审部门负责人近期因个人原因辞职,为满足内审工作的需要,公司拟聘任张清仪女士担任内审部门负责人。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任证券事务代表》议案
1.议案内容:
因工作需要,公司拟聘任王志强先生担任证券事务代表。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-023
三、备查文件目录
1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
安徽晶奇网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
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