公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-032

证券代码：837606 证券简称：晶奇网络 主办券商：国元证券
安徽晶奇网络科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以现场送达方式发出

5.会议主持人：董事长冷浩先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

详见《安徽晶奇网络科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股

公告编号：2021-032

份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

详见《安徽晶奇网络科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增资全资子公司合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司》
议案
1.议案内容：

详见《安徽晶奇网络科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：

公告编号：2021-032

2021-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议提交表决的有关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

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