公告日期：2024-06-28

广发证券股份有限公司

关于成都德芯数字科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

二零二四年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义均与《成都德芯数字科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 12

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13

四、发行人与保荐人的关联关系...... 14
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 16
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所的相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解
发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。... 16

二、本保荐机构自愿接受北京证券交易所的自律监管。...... 16
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 17

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 17

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 17

三、本次发行上市符合规定的上市条件...... 18

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 22

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 23

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 成都德芯数字科技股份有限公司

英文名称 Dexin Digital Technology Corp., Ltd.

证券简称 德芯科技

证券代码 837611

统一社会信用代码 915101006743054841

法定代表人 孙宇

注册资本 6,000 万元

有限公司成立日期 2008 年 4 月 21 日

股份公司设立日期 2016 年 1 月 6 日

挂牌日期 2016 年 6 月 21 日

目前所属层级 创新层

注册地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号（武侯新城管委会内）

办公地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号（武侯新城管委会内）

联系人 杜慧

邮政编码 610045

互联网网址 www.dsdvb.com

电话 028-85547515

传真 028-85547515

电子邮箱 duhui@dsdvb.com

所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

生产、研发、设计、销售、安装通讯及广播电视设备、无线广播电视
发射设备、电子产品、通信终端设备、传输设备；生产、研发、设计
经营范围 卫星电视广播地面接收设备；技术服务；售后工程服务；研发、销售
计算机软硬件；信息系统集成；教育咨询；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）发行人的主营业务

公司自成立以来始终专注于数字电视、专业视听、应急广播等专业级音视频信号处理软硬件一体设备与系统集成的研发、制造及销售。通过长期、持续的研
发投入和自主创新，依托在数字信号处理技术、模拟信号处理技术及数字模拟混合处理技术方面的深厚积累，公司逐步开发形成了数字电视（前……
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