公告日期：2022-05-27

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：山西省太原市中海国际中心 B 座 3801 室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上发布了本次股东大会的通知公告，受太原市疫情管控影响，公司于 2022 年 4月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的延期公告。公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《2021 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在 2021 年度的经营成果及财务状况，详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事长杨文俊先生对 2021年董事会工作予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会主席李江平先生对2021 年监事会工作予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司财务负责人就公司2021 年度重要财务指标进行说明。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过了《2021 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2021 年度未分配利润出现亏损，因此 2021 年度将不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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