公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：中海国际中心 B 座 3801 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李江平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公
司编制了 2022 年 半年度报告，真实完整的反应了公司在 2022 年上半年度的经
营成果及财务状况， 详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-019

统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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