公告日期：2023-03-20

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：太原市宗改示范区唐槐园区唐槐路 91 号山焦爱钢 403 室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨文俊先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上发布了本次股东大会的通知公告，受公司筹备影响，公司于 2023 年 3 月 10 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的延期公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计与山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业发生的矿用机械设备熔覆服务及滚筒、截齿的关联销售金额以及其他各类奖补资金、服务费、融资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等不超过 5900 万元。

议案具体内容详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

同意股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计与山西大众能源发展有限公司发生的代加工、截齿销售、资金拆借不超过600 万元。

议案具体内容详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股

份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东山西大众能源发展有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司与关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计与河南省煤科院耐磨技术有限公司发生的关联采购、滚筒修理、中部槽熔覆及激光熔覆等业务不超过600万元。

议案具体内容详见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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