公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-022

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9 时 30 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837614 山焦爱钢 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师
（七）会议地点

山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街 72 号，山焦爱钢会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在 2022 年度的经营成果及财务状况，
详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作。
（三）审议《2022 年监事会工作报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作。

公告编号：2023-022

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务总监就 2022 年度财务决算报告进行汇报。
（五）审议《2022 年度公司利润分配方案》

公司 2022 年度未分配利润出现亏损，因此 2022 年度将不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务总监就 2023 年度财务预算方案进行汇报。
（七）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据发展需要，公司董事会拟增加经营范围暨修订《公司章程》，详见公司
于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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