公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：山焦爱钢会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭建纲先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制了 2023 年半年度报告，真实完整的反应了公司在 2023 年上半年度的经营

公告编号：2023-029

成果及财务状况，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于规范公司经营范围表述的议案》

1.议案内容：

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述，详见公司于 2023 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述暨修订《公司章程》，详

见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年的要求，

公司须变更会计师事务所，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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