公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-005

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

该议案表决结果：同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、否决议案原因

公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司认为，公司提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 预计 2024 年度与股东山西大众能源发展有限公司发生拆借资金，由于利率、拆借金额暂不明确，存在融资风险。因此投票否决了该议案，公司董事会将按控股股东山西焦煤集团有限责任公司相关要求规避资金风险。
四、对公司的影响

公告编号：2024-005

上述股东大会否决议案情况，是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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