公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-014

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：山焦爱钢会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭建纲先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在 2023 年度的经营成果及财务状况，

公告编号：2024-014

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）、 《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，董事长彭建纲先生对 2023年董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，总经理王会林先生对 2023年经理层工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，财务负责人温慧莉女士就2023 年度财务决算报告进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年末未分配利润-108.41 万元，仍处于亏损状态，因此 2023 年度
将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展规划及预期，财务负责人温慧莉女士就公司2024 年的主要财务指标进行预测分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.……
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