公告日期：2024-05-24

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：山焦爱钢会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建纲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上发布了本次股东大会的通知公告，公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在 2023 年度的经营成果及财务状况，详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编
号：2024-013）、2024 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告（更正）》（公告编号：2024-017）。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事长彭建纲先生对 2023年董事会工作予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会主席李剑峰先生对2023 年监事会工作予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司财务总监温慧莉女士就公司 2023 年度重要财务指标进行说明。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过了《2023 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司2023 年末未分配利润-108.41 万元，仍处于亏损状态，因此2023 年度
将不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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