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公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-003
证券代码:837619 证券简称: 微柏软件 主办券商:银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他 房屋租赁 45,427.20 45,427.20
合计 - 45,427.20 45,427.20 -
(二)基本情况
阎申先生直接持有公司股份 11,640,000 股,占公司股份总数的
38.80%,是公司的实际控制人。公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁
合同》,公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为
办公场地。
公告编号:2022-003
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2022 年 1 月 10 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。
议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,公司董事阎申先生及闫王 辰浩先生对该议案回避表决。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本关联交易遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及 公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。四、交易协议的签署情况及主要内容
公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》,公司继续向阎
申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地,租赁面积
为 94.642 ㎡,月租金现为 3,785.60 元/月,租赁期限至 2023 年 3 月 31
日。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司生产经营的正常所需, 具备合理性和必要性。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、 合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他
公告编号:2022-003
股东利益的情形。
六、备查文件目录
(一)《广州市微柏软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
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