公告日期:2022-01-12
证券代码:837619 证券简称:微柏软件 主办券商:银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 1 月 26 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837619 微柏软件 2022 年 1 月
21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
广州市微柏软件股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名阎申先生、戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、闫王辰浩先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,第二届董事会任期届满至
第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
(二)审议《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》
公司因业务经营需要,预计 2022 年发生日常性关联交易如下:
(1)公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁合同》,公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地,租赁面积为
94.642 ㎡,月租金现为 3,785.60 元/月,租赁期限至 2023 年 3 月 31 日。
以上议案内容详见 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号:
2022-003)。
(三)审议《关于监事会换届选举》
鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名陈永明先生和彭源新先生为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第三届监事会,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。候选人陈永明先生、彭源新先生和龚磊先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作,第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前,第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法……
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