公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-009
证券代码:837619 证券简称:微柏软件 主办券商:银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 14 日以书面方
式送达
5.会议主持人:董事长阎申
6.会议列席人员:信息披露负责人马艳丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
公告编号:2022-009
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举阎申为公司董事长》
1.议案内容:
鉴于公司已于 2022 年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展,经董事会提名,推选阎申为公司董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。阎申符合《公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任戴梦岛为公司总经理》
1.议案内容:
公司董事会聘任戴梦岛为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
戴梦岛符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任马艳丽为公司信息披露负责人》
1.议案内容:
公司董事会聘任马艳丽为公司信息披露负责人,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任马艳丽为公司财务经理》
1.议案内容:
公司董事会聘任马艳丽为公司财务经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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