公告日期:2022-03-30
公告编号:2022-012
证券代码:837619 证券简称:微柏软件 主办券商:银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日,书面方
式送达。
5.会议主持人:董事长阎申
6.会议列席人员:信息披露负责人马艳丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-012
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟与上海循冀数码科技有限责任公司合资设立微柏(杭州)软件科技有限公司(暂定名)。注册地址为浙江省杭州市上城区东宁路 553 号东溪德必易园 2651 室,微柏(杭州)软件科技有限公司认
缴注册资本为人民币 500 万元,其中公司认缴出资 255 万元,占 51%
股权,上海循冀数码科技有限责任公司认缴出资 245 万元,占 49%股权。本次对外投资不构成关联交易。以上议案内容详见 2022 年 3
月 30 日于 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2022-012
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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